BREAKING

0

Ψευδή τιμολόγια για απάτη ΦΠΑ: Εξαρθρώθηκε διεθνής σπείρα με λεία €7.200.000 από ΦΠΑ

Σε κοινή έρευνα που πραγματοποίησαν η Σλοβακική εθνική υπηρεσία εγκληματιών, η Τσεχική μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών, η οικονομική διοίκηση της Τσεχικής Δημοκρατίας και η Europol αποκαλύφθηκε ότι διεθνής σπείρα εγκληματιών ενέγραφε σε διάφορες χώρες εταιρείες, που λειτουργούσαν ως γραφεία ευρέσεως εργασίας για να στέλνουν ξένους εργαζομένους σε κατασκευαστικές εταιρείες στη Τσεχία.

Οι ιδιοκτήτες αυτών των οργανισμών, δημιούργησαν στην συνέχεια ένα μεγάλο Όμιλο εταιρειών τον οποίο χρησιμοποιούσαν για την παροχή ψευδών τιμολογίων για αποφυγή του ΦΠΑ και του φόρου εισοδήματος. Η εγκληματική αυτή δραστηριότητα βρισκόταν σε εξέλιξη εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα η ζημία που προκλήθηκε από την κλοπή του ΦΠΑ να υπερβαίνει, σύμφωνα με την Europol, τα €7.200.000 (περίπου 180.000.000 Τσεχικές κορώνες ).

Η επιχείρηση prizma, όπως ονομάστηκε, διεξήχθη με τη συμμετοχή πάνω από 200 αστυνομικών, και την υποστήριξη της Europol. Κατά την διάρκεια της επιχείρησης, αστυνομικοί πραγματοποίησαν εξονυχιστικές έρευνες σε 30 σπίτια και άλλα υποστατικά. Συνολικά 23 άτομα κρατούνται και 19 από αυτά κατηγορήθηκαν ήδη από την αστυνομία ενώ 5 νομικά πρόσωπα κατηγορήθηκαν επίσης από την Τσεχική αστυνομία. Η αξία των περιουσιακών στοιχείων που κατασχέθηκαν είναι περίπου στα €4.800.000, μη συμπεριλαμβανομένου του €1.800.000 που κατασχέθηκαν σε μετρητά.

0 Comment

Post a Comment

(required)
(required - never published nor shared)